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CTR创始人被逮捕,成为美国首例因ICO诈骗被逮捕的创始人

生意场 2018-04-08 11:19:54 来源:投资家网

北京时间2018年4月3日,美国证券交易委员会(SEC)发布了一则公告,公告称:联邦政府逮捕了加密货币企业Centra(CTR)的两位联合创始人Sam Sharma和Robert Farkas,并准备对他们发起刑事和民事控诉。

 

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该控诉主要针对这家公司在去年九月的ICO中从数千投资者手中筹集的3200万美元,并起诉他们在ICO中进行欺诈。

 

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在SEC文章中表示,Centra通过“CTR代币”提供并销售未注册的融资。据称Sharma和Farkas声称ICO募集的资金将帮助建立一套金融产品。例如,他们宣称提供由Visa和MasterCard支持的借记卡,以便用户即时将难以支付的加密货币转换为美元或其他法定货币。实际上,SEC称,Centra与Visa或MasterCard没有关系。除此之外,并在其他几个方面误导投资者:Centra网站上列出的几名高管也是虚构的。

 

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此消息一经公开,CTR在币安交易所出现放量断崖式下跌,创历史新低,趋近归零!

 

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一、Centre数字钱包

 

在CTR的白皮书中显示,Centra为虚拟数字货币用户提供支持多种数字资产的“数字钱包”服务。

 

用户可以申请一张Centra借记卡(VISA/MASTER,其中VISA版只在美国发行),与数字钱包中的资产关联,线下消费时则实时抵扣,让你可以“花”你的数字资产。也就是说你拥有了一张可以刷数字资产的“银行卡”,并声称使用过程无兑换手续费。

 

Centra推出了很多个不同级别的卡片,从Blue蓝卡到Titanium钛金卡,对应不同设计的卡面,也对应不同的返现政策。卡面相当精美。

 

项目ICO的时候,钱包和卡片均已开发完成,但尚未大范围公测。参与了ICO的募集者可以按照募集金额的多寡获得钱包软件的下载码,和对应等级的卡片。

 

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Centra有一个返现计划,根据所持有Centra卡片等级的不同,持有者通过Centra卡片的消费可以获得0.8%-3%不等的返现(市价等值ETH)。

 

如果Centra卡片持有者同时在Centra钱包中持有CTR,那么会按照持有CTR的比例分享全部通过Centra发生的消费等额0.8%-0.9%的返现。

 

二、美国拳王为CTR站台背书

 

为了顺利完成ICO,CTR不惜花重金聘请了美国拳王梅威瑟为CTR项目站台。

 

去年9月份梅威瑟在自己的拥有数千万粉丝的Facebook上多次建议粉丝购买名为Centra的数字资产CTR。

 

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据悉,梅威瑟曾多次为ICO项目代言,并多次推荐粉丝购买这些代币。然而事实证明,梅威瑟所代言、站台的所有ICO项目代币皆为空气币。

 

除了梅威瑟外,CTR还邀请了音乐家DJ Khaled等多名明星为其ICO项目站台。2017年9月19日-10月5日,Centra项目完成了ICO并募集资金3200万美元...

 

ICO募集完成后,该项目创始人便被爆离职。

 

实际上早在ICO钱,CRT白皮书就被一名极客指出涉嫌信息欺骗:当时,程序员Harry Denly 发现CENTRA白皮书中的爱德华兹先生的照片是加拿大生理学教授的一张照片,而此位教授与Centra没有任何业务关系;另外 Edwards的LinkedIn个人资料中也没有任何的细节。

 

Centra最初威胁称,要起诉Denly诬陷,但后来他表示,这些资料是由于公司工作人员混淆营销材料的原因,并且LinkedIn个人资料已被删除。

 

此后,公司又从Centra网站中删除了爱德华兹的描述以及其他受到社交媒体论坛舆论的一些员工个人资料。

 

同时,Visa发言人也对CTR项目中所成的Visa业务进行了澄清。Visa发言人称:Centra并未获得批准,甚至没有申请在Visa网络上运行其宣称的Centra卡。随后,Centra将所有提及Visa公司的有关描述从其网站上删除。

 

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三、币安等多家交易所下线CTR

 

2018年2月9日,CTR项目首次被SEC传唤,对公司Centra开始展开调查;

 

2018年3月30日,公司银行账户被耗尽,所有员工被解雇;

 

2018年4月1日,创始人准备离境,并在离境前被逮捕。

 

Centra创始人应该是第一个美国第一个因ICO融资而被逮捕的,堪称美国首例。

 

CTR创始人被逮捕的消息一经传出,OKEX、KuCoin、gate.io等交易所纷纷对CRT代币进行了下架处理。上午十点Binance也发布了公告,对用户进行风险提醒,表示必要时将采取动作,包含下架,如果决定下架相关交易对,会提前至少72小时公告。

 

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据传,目前美国证券交易委员会已经向大约几十个ICO项目发出了警告,并已经试图阻止类似项目。

 

反观国内的某些项目宣传形式,大致套路也差不多,ICO项目方利用虚假消息,通过名人站台,诱骗投资者...

 

但更令人感到疑惑的是像CTR这样备受质疑、带病ICO的空气币是如何登录币安等交易所的呢?其中的内幕交易着实让人怀疑...

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