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  •       (一)融资承兑操作风险。受票据融资套利诱惑,一些企业和银行无视法律法规与监管要求,通过贴现未到期的银行承兑汇票,将贴现资金直接转存保证金,签发高额银行承兑汇票,虚增银行存款;还有的利用金融行业的竞争,企业在不同银行开立保证金账户签发银行承兑汇票,通过其他商业银行贴现,再转回贴现资金循环开票,套取银行资
    关键字:融资性票据
    相关词条:融资性票据
  •       如何防范这些风险,云票据认为大家应该做的:(1)自身防范;(2)法律保护;(3)建立行业黑名单。▍风险事件回顾:1、8月27日1500万电票打飞事件2、8月7日1000万纸票诈骗事件3、7月31日365325万电票打飞事件▍总结票据风险:一类是外部风险,包括:使用变造、伪造票据、“克隆票”、作废票据,达到骗取银行资金的目的。另一类是内
    关键字:承兑汇票贴现
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  •       海运提单的风险及防范措施(一)倒签提单和预借提单在国际货物买卖合同和信用证当中,一般都规定卖方必须提供已装船提单(on board B/L)。所谓已装船提单是指货物装船后签发的提单,这种提单上注有船名,有的还注明装船日期,表明货物已在该日期装于该船舶,其日期是衡量出口商是否在合同规定的装运期内如期装运的唯一依据。在
    关键字:海运提单
    相关词条:海运提单
  •       近年来,越来越多的银行把票据业务作为调整收益结构、拓展优质信贷市场的重要途径和突破口,将票据业务作为提升效益的重要手段,不断扩大票据业务市场。与此同时,银行票据贴现风险防范也越来越引起大家的重视。重视风险防控,稳健发展业务,是银行票据业务良性发展的基础。承兑汇票网建议从以下五个方面 做好票据风险防范
    关键字:银行票据贴现
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  •       如果某公司为了方便将收到客户的银行承兑汇票没有背书便直接作为货款付给供应商。经咨询律师,有人说涉嫌偷税;有人说让对方打一张收据就没什么问题。那么,对于银行承兑汇票的使用税法有无特殊要求,公司这样处理有无税收问题呢。根据《票据法》的相关规定,汇票是指由出票人签发,委托付款人在见票时或者在指定日期无条件
    关键字:银行承兑汇票
    相关词条:银行承兑汇票
  •       一、商业汇票融资运用的条件企业融资过程中考虑的因素很多,除了融资成本外,还要考虑融资风险的大小(基于商业信用的商业票据风险比较大),融资规模的大小,融资机动性的优劣(商业汇票机动性较强),融资的方便程度,甚至还要考虑融资顺序的先后,融资对企业控制权的影响,融资时机恰当与否,以及其他因素等。一般而言,对于
    关键字:商业承兑汇票
    相关词条:商业承兑汇票
  •       1、进口风险:电票进口也有风险,类似于纸票第三方打飞。如何避免:如果是中介建议别接受背书,让票面收款人直接背给一手资金或包装户。你如果是资金方或包装户建议你拿出一个搜索不到的账户来接受背书。2、包装户风险:对于包装户必须做到以下几点要求a,控制人完全控制该户,三章一银、六证一卡全掌控。b,有实体贸易企业有
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  •       对已办理贴现、质押等的大额票据,受理行应及时通知出票行,以避免被犯罪分子以“克隆”票据在其他金融机构重复办理票据贴现或票据质押。根据规定,对受理票据业务时均应向出票行发出查询查复书,但未要求受理行将受理结果转告给出票行,就有可能造成同一票号被“克隆”多张后,在多个金融机构办理贴现、质押等。已贴现或质
    关键字:“克隆”票据
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  •       克隆的银行票据一般均能正常通过票据鉴别系统和查询系统的检验,隐蔽性很强,很难通过常规审查发现假票据。“克隆”票据有以下几个特点:“克隆”票据复制过程一般是先通过取得真票据,再在假的空白票据中加入与真的票据相同的金额、出票人、票号等相关规定的要素,使经办人员真假难辨。被“克隆”票据往往同一票号被“克隆
    关键字:“克隆”票据
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  •       我国的银行承兑汇票为交易型票据,即供需双方必须在真实贸易背景下,才能进行票据化结算,即便是异地交易,也需供需双方见面,进行出票、背书等操作程序。对于供应商来说,往往要奔波到采购商所在地领取票据;同时采购商的财务不得不整天忙于接待全国要求结算的供应商,这样转来转去,票据结算时间就延长了不少、贴现成本也
    关键字:汇票贴现风险
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