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深夜大跌20%:金融巨头踩雷34亿,京东也被骗了?

生意场 2019-07-11 15:16:02 来源:投资家网专栏

说起现在股市的“地雷”,那真是“连环炸”,一家公司出事,其他公司也跟着“爆雷”。

 

昨天,笔者写了A股博信股份(600083)董事长、港股上市公司承兴国际控股(02662.HK)实际控制人罗静被刑拘一事。

 

紧接着,相关公司就出事了。

 

昨晚,美股上市公司,知名财富管理机构诺亚财富(NOAH)发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。

 

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歌斐资产与承兴相关的基金,确实发生了风险。

 

于是开盘之后,诺亚财富股价暴跌超过20%,市值蒸发5亿美元!

 

还有消息说,诺亚财富是承兴国际控股的股东,而且持有其股票高达6.7亿股!诺亚财富对此也紧急发布了紧急公告,主要有三点:

 

1.诺亚财富不是承兴国际控股的股东,这不是股权转让而是股权质押;

 

2.诺亚财富旗下歌斐资产代表“创世核心企业系列私募基金”以及诺亚融资租赁公司此前签署了承兴国际控股的《股权质押合同》;

 

3.炒股软件之所以显示诺亚财富是承兴国际的股东,是因为根据港股的披露要求,会向上穿透到实际控制人,歌斐资产的上层股东以及实控人汪静波也就一起披露了。

 

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提起歌斐资产,熟悉金融圈的一定不陌生,歌斐资产是中国资产管理行业的佼佼者,成立于2010年。

 

背靠诺亚资产这棵大树,歌斐资产一飞冲天,成为中国母基金领域最著名的公司之一。

 

歌斐资产的业务有私募股权投资、房地产基金投资、公开市场投资等等,服务人群要么是高净值人群,富有人群,要么是高端机构投资者。

 

总之,歌斐资产的服务群体都非常非常的不差钱儿!

 

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截至 2019 年第一季度,歌斐资产管理的基金总额高达1711亿,产品数量共计800余支。

 

汪静波的内部信

 

作为歌斐资产的母公司,诺亚财富是国内最大的第三方财富管理机构之一,创始人汪静波持有诺亚财富22.2%股权,为公司第一大股东和实际控制人。

 

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(汪静波)

 

汪静波和被抓的罗静,都是女性企业家俱乐部“木兰汇”的成员,两人还一同出席了2018年的商界木兰年会。

 

之前就有传言称,罗静是在汪静波的办公室被抓的,但这一消息暂时还未得到证实。

 

两位女企业家,没出事的时候可以共聚一堂谈笑风生,一旦出了事,那就只能各管各的了。

 

罗静被抓之后,汪静波发布内部信,宣布公司做了以下6件事:

 

增加了上市公司股票质押并查封了上市公司的股票;

 

查封了相关银行账户;

 

发出催款函,要求付款方根据债转协议履行还款义务;

 

并启动对该基金投资人的合规的信息披露公告;

 

就已经到期的基金,对相关方提起了刑事和司法诉讼;

 

向行业协会与监管单位进行备案。

 

总结一下,汪静波的意思就是:在出事之后,歌斐资产已经尽到了自己最大的努力,竭尽全力保护基金投资者的利益。

 

在宣布做了这“6件事”之前,汪静波还加了一句:相关基金会根据法规整体延期半年到一年。

 

京东、诺亚互撕

 

汪静波在内部信中还提及,发生风险的这笔基金,主要是向承兴国际相关方与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。

 

看到这,吃瓜群众们没想到吧,这事把京东也卷了进来。

 

京东官方对此表示,虽然承兴是京东的供应商,但这个事情和京东无关。承兴涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗,对于这种行为,我们非常震惊,并且已经配合受害公司进行了报案。

 

京东还指出,歌斐在被诈骗的过程中至始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。就歌斐被诈骗一事,京东已积极配合警方进行调查。

 

京东最后表示,希望歌斐正视其管理问题,而不要试图通过混淆视听推卸责任。歌斐无端对京东发起诉讼的行为已经对京东的声誉产生了严重影响,京东严正谴责歌斐枉顾事实的作为,并保留对其采取法律手段的权利。

 

好吧,再总结一下京东的意思:我们被骗了,已经报案了,责任在歌斐!

 

京东说责任在诺亚这边,但诺亚方面却这样表示:

 

承兴国际相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易,歌斐已经就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼,正在积极配合并尊重司法调查的结果。

 

没错,诺亚把锅又回甩给京东了。

 

屡次踩雷,诺亚漏洞有多大?

 

咱先不提诺亚与京东之间到底谁对谁错,单就风险管理而言,诺亚确实存在不少漏洞,这是不争的事实。

 

2017年3月24日,港股上市公司辉山乳业盘中突然暴跌90%,震惊资本圈,随后百亿债务危机被大众所熟知。

 

很不幸,歌斐资产“中枪了”。

 

歌斐资产旗下的歌斐创世优选一号投资基金和歌斐创世优选二号投资基金涉及到辉山乳业的债权,涉及资金5.46亿元。

 

此后,歌斐资产向法院申请强制令,冻结辉山乳业有关责任人在香港的资产,但法庭文件显示,诺亚财富冻结辉山乳业香港资产的申请已被拒绝。

 

2018年7月,歌斐资产因辉山乳业项目等没有履行“诚实信用义务”及“审慎勤勉义务”,被江苏证监局出具警示函,责令整改。

 

在2017年卷入辉山乳业债务危机后不久,诺亚财富又卷入到乐视危局当中,踩雷将近30亿。

 

更早之前,诺亚代销的“万家共赢专项计划”也出了事。这款产品曾号称是“诺亚最安全ABS”,但在2014年8月却曝出该项目8亿资金被挪用。

 

早在2017年辉山乳业出事时,歌斐资产方面就表示“产品不涉及任何资金池,并没有刚兑的意向,并且不同投资项目之间已经在设计产品之初搭建了风险隔离”。

 

这次踩雷承兴国际控股之后,诺亚财富又表示,公司旗下所有产品均由第三方合格金融机构进行托管,资产与相应资金均依基金契约进行投资管理,保持独立运作,风险不会传导到其他产品上。

 

两次出事之后,诺亚/歌斐方面的说辞都如出一辙,都有“风险隔离”的意思,但怎么踩的雷就越来越大呢?

 

诺亚所谓的“风险隔离”到底起了多大的作用呢?

 

汪静波在公开信中写到:“经济走到了周期的尽头,资本品价格不再上涨的时候,暴雷的会越来越多,系统性风险也越来越大”。

 

很显然,汪静波这是把爆雷原因归结于宏观大环境了。但是,诺亚这不是一次两次踩雷了,而且踩的雷越来越大,难道公司内部的资产管理能力和风险控制能力就没问题吗?投资前的审查是怎么做的?

 

多从自身找找原因,别一出事就把锅甩给大环境,OK?

 

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