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三星家族避税策略曝光:李健熙使用近1500个银行帐号隐匿财产

生意场 2018-10-10 13:23:28 来源:腾讯科技

  据外媒报道,普通家庭可能会将多余的现金放在床垫下或保险柜中。韩国李氏家族太有钱了,他们不得不花了好几年时间将数十亿美元资金存放在他们员工名下的账户中。三星电子前董事长前后使用了大约1500个银行账户来隐匿财产,逃避税款。

  这种做法最先被韩国检察官在一项调查中发现。该调查最终导致三星电子董事长李健熙(Lee Kun-hee)在2009年被定罪。他涉嫌利用别人名下的账户来隐匿财产,逃避税款,因此被处以监禁缓刑。

  没想到此事再次被曝光。上个月,韩国一家民间组织起诉李健熙,声称他从其已故父亲、三星创始人李秉喆(Lee Byung-chull)那里非法获得了财富。他们指责李健熙未能就其通过其他人名下账户继承的财产缴纳相应的税款。

  数月前,韩国警方称,他们发现了以72个不同三星高管的名字开设的260个新账户。这些账户总共有属于李健熙的大约4000亿韩元(约合3.52亿美元)资产。在今年2月,韩国警方公布了详细情况。一名单独调查此案的警官也证实了所涉资产的规模。

  这些账户由三星核心监管机构负责管理,这个机构的最新名称是“未来战略办公室”。该办公室,又被称为三星的控制塔台,已在去年解散。当时,三星卷入了最终导致前总统朴槿惠(Park Geun-hye)下台和李健熙的儿子李在镕(Jay Y. Lee)被判行贿罪的贪污丑闻中。它遭到的批评之声也越来越大。在今年2月,担任三星电子副总裁的李在镕出狱。

  员工将自己的身份证复印件交给公司

  这些员工对警方称,应公司的要求,他们将自己的身份证复印件交了上去。这些员工的身份现在尚未对外公布。

  他们不可能碰这些账户中的钱,甚至根本就不知道这些账户的存在。在去年10月,韩国金融监管服务局的一名官员对韩国国会的一名审计员称,未来战略办公室参与了从开户到取钱的整个过程。

  “这些被发现属于李健熙的账户大多数都没有钱存在里面。”执政党立法者朴荣镇(Park Yong-jin)在一次电话采访中说,“他已将钱全部取出,而且没有遵循任何法律程序,包括将这些账户变成他自己的名字。”

  这些调查结果凸显了一些有钱人为了隐匿自己的财产可以疯狂到何种程度。在过去五年中,相关文件泄密信息曝光了富人们有时候用来在避税天堂藏匿财产的复杂跨境组织网络。

  打击避税

  目前,韩国政府正在加大力度打击避税行为。上个月,全球超过100个国家通过经合组织(OECD)领导的旨在打击个人避税行为的计划获得了其海外居民的详细财务数据。

  韩国的遗产税税率在发达国家中属于最高的,高达50%。这迫使富有的家族通过各种方法来保护其财产,并将其传给后人,而不用缴纳高额的税款。

  在2008年,特别检察官发现,李健熙利用486个人名下的账户藏匿了4.5万亿韩元资产。这些人主要是韩国前任和现任员工。根据今年初韩国金融监管服务局提交给立法者的一份报告显示,在2007年底,这些人总共有1229个账户,存有2.2万亿韩元。

  社会福利

  李健熙承认,这是他的部分遗产。在2008年,他辞去三星董事长职务,并承诺将这些账户变更为自己的名字,并用其中的部分资金结算他未支付的税款,剩下的资金则用于增加社会福利。

  “使用别人名下账户的主要原因是避税,尤其是遗产税。”首尔自由法律协会Lawyers for a Democratic Society的副董事长金南根(Kim Nam-geun)说,“在三星创始人去世后,他给后人了留下了巨额财富和巨额税负。”

  上述报告称,所有属于李健熙的别人名下的账户似乎都没有变更户主名称。韩国警方称,新发现的账户使用的是三星高管的名字。在2011年,当这些账户被报告给韩国税务局的时候,李健熙补缴了1300亿韩元税款。但是,他被指责逃避了与这些账户所产生利润相关的82亿韩元税款。

  健康问题

  由于李健熙的健康问题,韩国警方并未直接审问他,而是将此案提交给了检察官。在2014年心脏病发作后,李健熙就一直住在医院。检察官证实他们正在进行相关调查,但未透露何时公布调查结果。

  三星电子发言人称,该公司对于董事长的个人财务情况并不知情。“我们还以为税务局对于这些账户征收的税款都已全部缴清。”李健熙曾表示,这些账户属于他的部分遗产,有助于帮助他控制三星集团。这些账户主要持有三星公司的股票。

  李健熙目前是韩国最有钱的人,净身价高达174亿美元。他的儿子李在镕是韩国第三大富翁,拥有69亿美元身价。

  在今年8月,韩国税务局宣称,他们在今年上半年从使用别人名下账户的真实户主那里征收了逾1090亿韩元税款。韩国税务局以保护纳税人隐私为由拒绝透露它从李健熙那里征收了多少税款。

  对于金南根来说,现在一切都来得太晚了。“韩国政府应该在2008年调查的时候就采取措施,那样才能就李健熙持有的大多数财富征收税款。”他说。

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