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施建祥藏身美国? 快鹿集资诈骗案未了局

生意场 2018-06-22 14:47:40 来源:华夏时报

  对于已经快要忘记上海快鹿集团这家公司的投资者来说,6月6日晚,中纪委国家监委网站发布“百名红通”人员名单,31号通缉犯施建祥特别引人注目,也让外界有了新的期待。

  6月13日,《华夏时报》记者从中纪委国家监委网发布的信息了解到,对于施建祥的描述:男,快鹿集团原董事长,涉嫌集资诈骗罪。2016年3月7日外逃至美国,目前可能居住地:Valley Boulevard Alhambra, CA, the United States(加州洛杉矶阿罕布拉市的Valley大道)。

  本报记者日前独家获得的一份此前长宁区检察院递交给长宁区法院的关于快鹿集团旗下子公司的起诉书内容显示,共涉及3个案子9名被告人。

  这意味着,只要施建祥一日不被押解回国,始于2017年初的快鹿超百亿集资诈骗案就没有完结。

  施建祥是首犯

  尽管中纪委国家监测网关于各类“红通”犯只有基本信息,不过之所以施建祥被引起的关注远高于其他人,还是在于其控制的快鹿集团以及旗下数十家子公司涉足互联网金融、影视、娱乐等各领域。

  《华夏时报》记者获悉,关于快鹿集团的集资诈骗的审理,从去年到今年上半年经过上海各级法院的审理,已经逮捕的有七八十人。

  6月13日,本报独家获得的一份此前长宁区检察院递交给长宁区法院的关于快鹿集团旗下子公司的起诉书内容显示,共涉及3个案子9名被告人。其中起诉的两个案子罪名是集资诈骗,为金鹿财行和中海投,3名被告人;另外6名被告人是金鹿财行和当天财富两个平台的管理人员,起诉的罪名是非法吸收公众存款。

  2014年年初以后,快鹿集团以及相关关联公司,因为巨额债务经营困难,其实际控制人施建祥先后多次与韦炎平、张伯伟等涉案公司的高层管理人员和其他相关参与人预谋以互联网金融名义实施集资诈骗,韦炎平、张伯伟等人参与策划集资模式。2015年初,施建祥与中海投的周萌萌也进行了预谋,采用销售基金产品的模式实施集资诈骗。

  具体的模式是施建祥等人直接操纵或指使他人操纵快鹿集团的多家关联公司,控制大量空壳公司,由快鹿集团控制多家资产管理公司,提供大量含有虚假成分的债权。韦炎平、张伯伟及周萌萌等人在施建祥的指使下先后设立或利用多个销售平台公司,采用推介会打电话、制发宣传单等方式进行公开宣传,以资产管理公司为债权出让方,销售平台公司为咨询服务方与出资人签订了资产管理咨询服务协议,债权转让及回购协议等,或者以合伙企业名义与出资人签订入伙协议,以居间销售或者出资人认购未提交有关部门审批含有虚假成分的债权转让与基金等产品,承诺高收益,提供担保保本保息的手段进行非法集资。快鹿集团财务人员受施建祥的指使直接控制集资款进入的账户和资金流转账户,形成由大量账户组成的快鹿集团资金池,采用以个人或多家公司的名义将集资款用于转移至境外或还债、购房、投资,以及借新还旧(如:还本付息)等方式,由快鹿集团非法占有集资款,快鹿集团用集资款发放相关工作人员的工资奖金,其中韦炎平、张伯伟、周萌萌等人,以奖励、借款的名义将部分集资款占为己有。

  公诉书指控,韦炎平、张伯伟、周萌萌作为快鹿集团实施犯罪的直接责任人员,以非法占用和使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪追究刑事责任,金鹿的王书凤、任意、谢琦、刘健;当天财富郑洋、程静悦作为快鹿集团实施犯罪的具体责任人员,违反国家金融管理法规,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,情节严重,应当以非法吸收公众存款罪,追究刑事责任。

  而外逃的施建祥,则是首犯。

  还能逃多久

  在业内人士看来,从被国际刑警组织通报,到上中纪委国家监察网,施建祥的“知名度”已经足够高,不过离他被抓的日期有多远,还不得而知。

  《华夏时报》记者了解到,在2016年4月初快鹿集团爆发资金链断裂之前,施建祥已经逃往香港,并在香港期间谎称生病治疗,通过指派新的集团高管遥控指挥快鹿集团运营;其后又进入美国,去年11月在美国的时候发布了一段长达25分钟的视频,在视频中施建祥躺在病床上否认自己是当天财富和金鹿财行的实际控制人,又亲口承认已因集资诈骗被批准逮捕并发红色通缉令。

  根据上海公安经侦在去年4月8日公布的消息,国际刑警组织是在2017年1月9日发布的红色通缉令,这意味着在去年的时候他已经收到中国公安部的通缉,同时今年2月施建祥又离开了美国。

  据记者查阅国际刑警组织官方网站发现,总部位于法国里昂的国际刑警组织(International Criminal Police Organization

  INTERPOL),其成员国有190个,它的目标是以民众安全为先,主要调查恐怖活动、有组织罪案、毒品、走私军火、偷运人蛇、清洗黑钱、儿童色情、高科技及贪污等罪案。现任国际刑警组织主席为中国公安部副部长孟宏伟,其从2016年11月当选,任期为4年。

  时间已经过去了两年,而“红色通缉令”的有效期是5年,期满后如果仍没抓到犯罪嫌疑人,可以再续5年,直到抓住为止。这也意味着施建祥最终将难以逃脱遍布全球的天罗地网。

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