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“庞氏骗局”600人受害 史上最大骗案破获

生意场 2009-07-23 09:02:09 来源: 扬子晚报

  英国警方刚刚破获一起涉及8000万镑(约10亿港元)的“庞氏骗局”,受害人逾600人,包括著名歌手、电视女演员及体育明星等,这是英国历来金额最大的骗局。许多受害人倾家荡产,因为破产被迫卖楼甚至自杀。案中行骗手法,跟被判监150年的美国“世纪骗案”主角麦道夫的骗局非常相似,据报受骗者包括一名家喻户晓的60年代巨星,他在案中亦损失了数十万镑。

  据香港《明报》引述外电报道,案中骗徒成立了3间公司行骗,当局现已查封了3间公司的资产。现时仍有约百名受害人未被联络上,他们都未知自己的血汗钱已经蒸发。集团骗徒据报对受害人十分友善,成功博取了他们的信任,使他们提供了许多个人资料。受害人有很多都是由家人、朋友和生意伙伴所介绍。受害者当中,包括两个家有残障者的家庭。

  英国传媒披露,骗局早在2007年开始,直到去年底涉案公司未能分发承诺的分红,案情才逐步曝光,直到今年5月,英国金管局将有关案件交给伦敦警方,3名和公司有关的投资顾问才被捕。目前另有两名疑犯被警方盘问,暂时获准保释。

  警方指,骗徒以每月6%到13%的诱人高报酬率,在高级运动俱乐部和酒吧,吸引高收入人士投资,加入者必须投资4年。骗徒扬言,投资的钱会借给出现周转困难、愿意出高利率取得资金的企业。但骗徒使用这些新得来的钱,当做利息派回给之前的投资者,并将其中一大笔钱用来买下大量名车。

  英国警方现已逮捕3名嫌犯,并充公了100万镑资产,扣查了至少7辆属于疑犯的名车,这些名车总值逾千万港元。但这些起回的资产,只占被骗去的8000万镑的一小部分,警方现正加紧追查其余款项的下落,当中一些可能被存放在迪拜、泰国和开曼群岛。当局呼吁其他受害者挺身指证,但承认他们可以取回血汗钱的机会微乎其微,因为受害人的投资计划没有在监管当局注册,所以不会获得政府赔偿。

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