供应链金融解决方案
生意场 > 失败教训 > 涉案600亿 “炒金大鳄”张勇被公诉

涉案600亿 “炒金大鳄”张勇被公诉

生意场 2009-07-21 09:52:48 来源: 每日经济新闻

  张勇一手创办世纪黄金并身为法人代表,同时担任董事长一职,随着“国内最大地下炒金案”浮出水面,张勇涉嫌非法经营黄金期货的路径也逐渐明确。

  截至目前为止,涉案交易金额逾600亿元(为保证金杠杆化后的合同交易额)、牵涉上万人的“国内最大地下炒金案”,其始作俑者张勇终于受到检察院的正式公诉。

  浙江世纪黄金制品有限公司(以下简称世纪黄金)风波自案发至今已有一年多,但其“国内最大地下炒金案”的“光环”远未失色,世纪黄金董事长、有“炒金大鳄”之称的张勇此前一直处于浙江杭州警方控制下。

  昨日,浙江省杭州市上城区检察院相关人士向《每日经济新闻》记者证实,上城区检察院对世纪黄金及张勇等人非法经营黄金期货的审查已经终结,“以涉嫌非法经营罪、抽逃出资罪将张勇提起公诉,16日还一并指控世纪黄金涉嫌非法经营罪。”

  上城区检察院表示,张勇一案此后将由当地法院择日开庭审理。

  案件回放:假平台操纵600亿交易额

  据悉,与张勇同被公诉非法经营罪的还有世纪黄金系统工程部经理王剑平,王负责开发了上述地下炒金案的关键平台——网上黄金期货交易系统。

  张勇一手创办世纪黄金并身为法人代表,同时担任董事长一职,随着“国内最大地下炒金案”浮出水面,张勇涉嫌非法经营黄金期货的路径也逐渐明确。

  上城区检察院透露,张勇公诉罪名涉嫌两宗罪:一是非法经营罪,二是涉嫌抽逃出资罪。

  据介绍,张勇于2005年4月出资1000万元注册成立世纪黄金,此后创建“世纪黄金网”。自2005年4月成立以来,世纪黄金在上海、温州、萧山等地设立分支机构,在西安、长沙、石家庄、深圳、福州等地设立了20多家代理机构,招募工作人员246人,其中杭州总部116人。

  世纪黄金从事的业务实质上就是代理个人进行网上期货炒金交易,也就是提供交易平台收取手续费。世纪黄金此前称,它是国内第一家经中国人民银行核准的主要经营黄金制品、金银币的民营企业,上海黄金交易所专用交易席位(编号:0100007097),央行下发的经营黄金制品核准证编号则为浙银准字第010021号。

  “王剑平帮助张勇设计了交易系统,该系统会参照国际黄金价格,经过处理后在网上进行跟踪报价。”上述上城区检察院人士指出,这让参与的投资者认为世纪黄金系统是与国际黄金交易接轨的。

  实际上,张勇的交易大盘由他一手掌控,并无黄金交易仓单下到国外,“张勇他们可以随意掌控投资者的盈利与亏损,往往先让对方赚到蝇头小利,让投资者投入更多资金后使其出现巨额亏损,相当于把钱都收到世纪黄金手上了。”

  东窗事发:实为非法黄金期货交易

  世纪黄金很快遭到诸多投资者举报,2007年4月15日正式实施的新《期货交易管理条例》也让浙江杭州警方认定,世纪黄金的经营行为具有明显的期货交易特征。

  浙江证监局此后对世纪黄金的网上电子交易平台模式进行调查,并发文请示国家证监委。2007年7月、8月和2008年1月,国家证监委先后三次下文,均认定世纪黄金的网上电子交易模式属于非法期货交易行为。

  2007年11月30日,浙江省杭州市上城公安分局以世纪黄金涉嫌非法经营立案侦查。

  2008年6月25日,警方刑拘了王剑平,并于8月1日对张勇执行逮捕。

  杭州市公安局和中国证监会浙江证监局在随后联合召开的新闻发布会中指出,世纪黄金自2005年6月成立以来,在未取得期货经营资质的情况下,通过私设网上黄金电子交易平台,参照了保证金制度、资金放大杠杆机制和强制平仓等期货经营的基本特征,招揽社会公众参与其所谓的“黄金制品销售与回购(逆回购)”。

  为规避监管,它将其所从事的交易命名为“世纪黄金金条回购与逆回购”,并修改客户协议书中与期货相关的概念,具有较强的迷惑性和欺骗性。

  经证实,短短几年间世纪黄金共招揽“客户”1万余人,涉及浙江、上海、福建、河北、山西、深圳等多个省市,其非法交易总额高达600亿元

  (为保证金杠杆化后的合同交易额),从涉案金额和涉及人数来看,是目前为止全国最大的黄金期货非法经营案。

  人物简介

  张勇:“绝顶聪明的高智商嫌犯”

  “他是一个绝顶聪明的人,典型高智商嫌犯。”世纪黄金非法经营黄金期货案的经办警官之一、杭州市上城公安分局经侦大队的顾联华如此评价张勇。

  张勇于1984年考入杭州大学的新闻专业。毕业后参军,1990年自军队退役后,张勇随后被分配到当时的杭州炼油厂,从事保卫干事一职。但张勇此后并未安于这份有些枯燥的工作,1992年后,他决定下海经商。

  1992年,张勇创办“西子艺苑”,从事邮票、磁卡等收藏品交易。2000年11月,他又成立了杭州新世纪纪念币有限公司,转向纪念币交易业务。同年,张勇瞄准了网上交易,创办中国第一家钱币网站———“中国纪念币交易网”。

  2004年9月,伦敦金银市场协会(LBMA)2004年全球贵金属年会在上海举行,触动了张勇敏锐的神经。当时,纪念币买卖已经不景气,又正好有人给张勇介绍了“上海联泰”黄金期货交易的操作模式。

  2005年4月,张勇在“杭州新世纪纪念币有限公司”和“中国纪念币交易网”的基础上,正式开始了他随后的”世纪黄金“生涯。

  据当时的杭州媒体报道,从2005年7月到10月,世纪黄金交易量就从3500万元激增至10多亿元,张勇曾制定下2006年上半年交易额20亿元的目标。到案发前,这一目标已经实现了。

0
+1
0
+1
文章关键字: 张勇
版权与免责声明
1、凡本网注明"来源:生意场"的所有作品,版权均属于生意场所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时请注明"来源:生意场"。
2、凡本网注明"来源:XXX(非本网站)"的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网刊载之所有信息,仅供投资者参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
4、如本网刊载之信息涉及版权等问题,敬请通知我们,我们将在第一时间予以更改或删除。

关注生意场微信公众号